Kliento atžvilgiu 2015-04-03 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad šis galimai bendrininkaudamas su kitais, įkalinimo įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atliekančiais nuteistaisiais, pasinaudodamas elektroniniu skelbimų portalu patalpino skelbimą, kad parduoda automobilį TOYOTA RAV 4, kurį vėliau susitarė parduoti, dėl ko pareikalavo pervesti dalį automobilio vertės į kliento banko sąskaitą. Nukentėjusiajam pervedus pinigus šis automobilio negavo, nes realiai tokiu automobiliu pardavėjai nedisponavo. Klientui buvo pareikšti įtarimai pagal BK 182 str. 1 d. (sukčiavimas).

Kliento atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2017-10-31 nenustačius kliento kaltės. Tyrimas neįrodė, kad klientas siekė apgaule įgyti svetimas pinigines lėšas. Nutraukiant ikiteisminį tyrimą buvo konstatuota, kad kliento banko sąskaita buvo pasinaudota suklaidinant patį klientą, dėl ko šis nesuprato, kad į jo banko sąskaitą piniginės lėšos pervestos už neegzistuojančio automobilio pardavimą.