Klientui nutrauktas ikiteisminis tyrimas pagal baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d., dėl neteisėto vertimosi finansine veikla stambiumastu mastu.

Lietuvos banko duomenimis kliento įmonė galimai teikė investicines paslaugas, kurios įstatyme apibrėžiamos kaip investavimo rekomendacijų teikimas bei pavedimų priėmimas ir perdavimas. Bendrovė nuolat teikė investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje neturėdama priežiūros institucijos arba kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotos licencijos. Lietuvos banko duomenimis, interneto svetainėje (duomenys neskelbtini) esančią pavedimų vykdymo vietą administravo kliento bendrovė, registruota Seišelių Respublikoje, kuri nebuvo licencijuota nė vienoje Europos sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje, todėl įstatymo nustatyta tvarka neturėjo teisės teikti investicinių paslaugų šalių teritorijoje. Padaryta žala siekė daugiau nei 64 000 eurų.

Po ilgai trukusio ikiteisminio tyrimo ikiteisminio nebuvo nustatytas privalomas BK 202 str. 1 d. numatytas nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis – kaltė, kuri pasireiškia tiesiogine tyčia, todėl ikiteisminis tyrimas kliento atžvilgiu nurauktas LR BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.